違規7次兼違反聯邦洗錢法 本那比地產代理被重罰23餘萬元
【明報專訊】本那比一家地產代理公司遭監管地產及金融業聯邦機構FINTRAC裁定違規7次違反聯邦洗錢法，包括沒有呈報可疑交易以及保留客人身分資料，被重罰23多萬元。這是該聯邦機構今年首次對卑詩地產公司處以罰款。
根據FINTRAC的資料顯示，涉事地產公司新趨勢(Nu Stream Realty Inc.)在一宗有合理理由懷疑涉及洗錢犯罪的個案中，未有向當局呈報。
該監管機構更揭發更多系統性問題。例如，新趨勢沒有指定職員去監督公司業務是否符合防止洗黑錢及資助恐怖活動法(Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing Act)及相關法例等規定。因此，它未有妥善保存相關記錄，其中包括未有每兩年進行一次審查，去評估其政策和程序、風險評估和培訓計劃是否有效，並保存有關記錄。
FINTRAC指，新趨勢未能在收款紀錄和客戶信息記錄中保留所有規定的信息，也未能將所有規定的身分信息保存在客戶紀錄中。根據防止洗黑錢及資助恐怖活動法，地產經紀和銷售代表以及其他多個業務部門，必須保留某些資料並向FINTRAC呈報可疑交易。
新趨勢在2015年成立，除了本那比之外，在溫哥華、列治文和多倫多都設有辦事處，還在北京開設「全球研發中心」，以方便說華語的客戶。該公司的網站顯示，「新趨勢中國公司(Nu Stream China)是在溫房網(Vanfun.com)原銷售部門的基礎上成立的，而該網站在中國銷售海外房地產經驗豐富，為該公司在全球拓展地產業務奠定基礎。」
FINTRAC在一個月前發表的卑詩洗黑錢研訊委員會(Commission of Inquiry into Money Laundering)一份報告指，卑詩省地產行業進行洗錢極容易。
該個由前卑詩最高法院法官卡倫(Austin Cullen)領導的研訊委員會就該省洗錢問題提出的101項建議中，有40項跟地產直接相關。卑詩省去年則有3家地產公司因違規而被罰款，包括Pacific Place – Arc Realty Ltd於去年7月27日被重罰逾25萬元，至於HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.和Park Georgia Realty Ltd.則分別罰款5萬多元和6萬多元。
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