涉盜用經紀帳戶炒蚊股騙散戶 大溫多人遭美證監會起訴
【明報專訊】列治文和溫哥華有多人被控盜用美國經紀行帳戶，將蚊型股抬高價格出售，欺騙散戶投資者，獲利130萬美元。
美國證監會於本月15日向喬治亞州北區聯邦地方法院入稟民事訴訟，指一批卑詩省民參與一宗黑客騙局，利用散戶經紀行賺得130萬美元。
入稟狀指，兩家蚊型股公司Lotus Bio-Technology Development Corp.和Good Gaming Inc.被用作詐騙美國投資者的工具。證監會點名控告13名個人和5家實體公司，據悉他們購買大量公司股票，宣傳推廣相關公司，並策劃了盜用經紀帳戶，以便在同一時間買入和出售股票。
證監會稱，居住在高貴林港的55歲納吉(Zoltan Nagy)，與羅伯茨角(Point Roberts)有連繫，納吉於2011年創立Lotus，並在過去10年中大部分時間裏一直是該公司的控股股東和唯一董事。
納吉伙拍列治文居民兼蚊型股推銷員姓唐(Tang，譯音)的44歲男子及其43歲妻子，將納吉持有的Lotus股票存入經紀帳戶，但入稟狀沒有解釋如何存入。
在那指控騙局中，唐氏夫婦控制多家空殼公司，以及答辯方持有的兩家公司，該兩家公司分別是位於懷俄明州的Maximum Ventures Holdings Ltd.和位於內華達州的Harmony Ridge Corp.。
入稟狀說，「納吉和唐姓男子隨後合作，竄改和偽造文件，以確立唐氏夫婦分別在2013年和2014年之前，是Maximum和Harmony兩家公司的持有人，即使這些實體直至2015年方在美國正式成立。」證監會指，竄改文件上的日期主要有兩個目的，那就是讓納吉的股票不受限制地出售，並且避免申報實質受益人。
唐氏夫婦後來找到溫哥華62歲姓黃(Wong，譯音)男子及其33歲女兒幫手。黃女同時是溫哥華和巴拿馬的居民，並自2011年以來一直持有加拿大證券牌照，也在巴拿馬任職經紀。
美國證監會指，該對黃氏父女控制680220 BC Ltd.，這是一家私人控股的加拿大公司，兩人從Maximum和Harmony取得Lotus股票後，便進行交易。
證監會指，黃氏父女利用在英國、伯利茲、巴拿馬和瑞士開設的離岸帳戶，包括瑞士資產管理公司Silverton S.A，以隱瞞他們是Lotus的實質受益人身分。
就Lotus股票此案，證監會的入稟狀指，數以千萬計的Lotus股票在這些公司實體之間轉移，直至最後以被抬高的欺詐式價格轉售予散戶投資者，至於黃氏父女是「主要賣家」，唐姓男子則策劃促銷。
入稟狀稱，納吉、唐氏夫婦和黃氏父女「他們明知、故意或魯莽地為這些違法行為提供大量支援。」
當局向上述提出多項指控是按美國證券法(U.S. Securities Act)，而指控仍需有待法庭證實。
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