「龐氏騙局」涉詐1億 女騙徒罰款3300萬

「龐氏騙局」涉詐1億女騙徒罰款3300萬

[2015.01.22] 發表

【明報專訊】一名溫哥華前女公證人，過去多年涉嫌詐騙至少200名投資者，涉及金額高達1億元，卑詩證監會對她罰款3000多萬，及終身不得從事卑詩省證券投資業務。

終身禁投資買賣

卑詩證券監察委員會(BCSC)指，Rashida Samji由2003年至2012年初的10年時間內，利用「龐氏騙局」(ponzi scheme)為200人進行投資，聲稱幫投資者成立基金，協助一座釀酒廠用來貸款，除享有高利率外還可迅速獲得回報，投資者後來發現原來是個騙局，Samji用部分投資者的資金，作為對其他投資者的付款，根本沒進行所謂高回報的投資。

62歲的Samji，是溫哥華南亞裔社區知名人士，因此吸引許多投資者，受騙人士超過200人，當中包括Samji本人的親友。

卑詩證監會除對Samji進行3300萬元罰款外，還勒令她向委員會賠償1,081萬元；同時禁止Samji參與任何投資買賣等金融活動，確保她將來「再不能利用職權之便，向他人籌取資金」。

另外，Samji涉嫌於2006至2013年期間，詐騙14名投資者共1,700萬元，檢控部門對她提出多達28項詐騙和盜竊罪名。