巴拿馬文件確認近900加人 迄今無一個人或公司遭檢控
[2019.04.03] 發表
【明報專訊】爆炸性的巴拿馬文件泄漏三年後，加拿大的稅務機構已從文件中確認出近900個加拿大個人和公司實體，五項刑事調查正在進行，但到目前為止還沒有提出任何指控。
巴拿馬文件是2016年4月3日從巴拿馬莫薩克－馮賽卡律師行(Mossack Fonseca)泄露的資訊，詳細描述了來自世界各地的數千億美元被藏匿到避稅天堂，代價是無數國家的資產。
加拿大稅務局(CRA)現在提供有關巴拿馬文件調查的最新細節。到目前為止，它已在文件中確定了894名加拿大人和實體，並審查了其中525宗個案的文件。
CRA表示已經完成了116次審計，評估超過1,500萬元的聯邦稅收和罰款，但沒有提出刑事指控。
國家稅務部長勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)表示，政府一直在打擊離岸稅務欺詐行為，並指出上周執行的兩份搜查令涉案金額達7,700萬元，就是由巴拿馬檔案中收集的資訊。
這兩份新的搜查令是溫哥華政府稱之為「重大離岸逃稅案件」的一部分，有 40名刑事調查員參與。該案件是CRA正在進行的52宗國際和離岸逃稅調查之一，其中5宗涉及巴拿馬文件中提到的納稅人。
但自由黨參議員唐尼(Percy Downe)表示，他關心調查這些案件需要多長時間，其它國家在三年裡已收回5億美元，「我們從加拿大稅務局聽到的是，他們還在忙」。
唐尼表示，澳洲等國家努力追捕稅務欺詐行為，引致個人和企業更少試圖利用離岸天堂避稅。反觀加拿大沒有收到巴拿馬文件涉及的任何資金，他指「評估資金」和實際追款不同。
CRA表示，由於不會追蹤欠稅的款項是否來自特定的審計或調整，因此無法提供因巴拿馬文件而收取的稅款數字。
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