百萬毒品案後續 3人涉洗錢6100萬被捕
[2025.05.24] 發表
【明報專訊】海關根據去年一宗毒品案件跟進調查，再偵破一宗洗黑錢案，涉及清洗約6100萬元懷疑犯罪得益，前日拘捕兩女一男，其中兩人獲准保釋候查，另一女子因牽涉該毒品案繼續還押。
海關去年10月破獲一宗涉約190萬元的毒品案，拘捕兩名涉案人。關員展開財富調查發現，其中一名被捕人在4間銀行開設戶口處理大量不明來歷款項，通過資金流向分析，進一步發現另外兩名本地男女與涉案戶口轉帳，收取大量資金；去年3人共在7間銀行(包括4間虛擬銀行)開設10個戶口，處理約6100萬元，交易次數超過10,000宗。海關懷疑他們利用不同戶口清洗犯罪得益，暫不排除為販毒得益，亦發現部分資金被轉帳到證券戶口、再轉回銀行，有理由懷疑利用證券交易方法，將資金漂白，掩飾真正來源。
10戶口交易逾萬次
海關財富調查科前日根據《有組織及嚴重罪行條例》，突擊搜查何文田及東涌兩個住宅單位，以涉嫌洗黑錢拘捕55歲女子、30歲男子和涉及毒品案被還押的63歲女子。
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