制裁名單達19份 金融機構怨混亂
投訴聯邦促整合統一

加拿大金融機構抱怨說依賴的制裁名單﹐凌亂不堪。

(渥太華14日加新社電)加拿大的銀行與其他金融機構抱怨說﹐它們依賴的金融制裁名單﹐凌亂不堪、令人一頭霧水﹐很多更已失去時效。聯邦政府在促動之下﹐正擬制訂一份單一、綜合的制裁清單。

業界目前使用近20份制裁清單﹐其對象包括恐怖分子、極權政客及其他麻煩人物﹐旨在凍結或沒收特定個人或實體的資產。

按照《資料索取法》(Access to Information Act)獲得的文件顯示﹐這些投訴已促使聯邦政府擬定計劃﹐對制裁的目標人物與組織﹐制定一份單一、綜合的名單。金融機構目前採用19份不同清單﹐它們來自5個國內、國際網站﹐其目的是確保凍結或沒收一些個人或實體的資產﹐通常指在伊朗、北韓等國﹐最近也加上俄羅斯與烏克蘭。

聯邦政府稱﹐多年來﹐各國政府與聯合國已在實施各類制裁﹐但只是自911恐襲事件以來﹐加拿大金融業才開始廣泛行動，為銀行、信用合作社及其他涉及全球金融的機構﹐帶來更多工作。

聯邦一個顧問委員會﹐研討反洗錢與恐怖分子融資事宜。委員會的私營行業成員抱怨﹐監督動輒有數百個名字的清單﹐令它們不堪重負。在2013年5月的委員會會議上﹐財政部傳遞一份計劃方案﹐應對這些投訴。

方案中說﹐加國缺少一份統一的、可下載的制裁清單﹐其中列明加拿大實施金融制裁的個人或實體。

另外﹐所有現存清單﹐需要「系統性與及時」的更新。

財政部發言人魯貝克(Stephanie Rubec)在電郵中說﹐政府正在「檢討選擇」﹐目的是改善制裁體系﹐「我們希望在數月內﹐對此事拿出成功的解決方案。」

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