匯豐外部監督機構Exiger提交資訊
[2018.12.07] 發表
【明報專訊】熟知內情的消息人士說，匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)的聯邦任命監督機構Exiger向尋求引渡中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟的檢方舉報，華為帳戶存在可疑交易。
《華爾街日報》(WSJ)報道，消息人士說，負責評估匯豐近幾年反洗錢和制裁管理辦法的外部監督機構Exiger，向紐約東區聯邦檢方提交與華為交易有關的資訊。
消息人士透露，匯豐作為與華為有業務往來的銀行之一，正積極配合調查，但它並非華為案調查的目標。
根據匯豐2012年與美國檢方達成的協議，這家英商銀行的反洗錢和制裁違規管理一直受到正式監督，直至最近。
華爾街日報4月報道，司法部對華為啟動刑事調查，檢視這家公司是否違反禁止向伊朗出口的制裁措施，更早之前，商務部和財政部外國資產管制辦公室(OFAC)就已針對制裁相關問題展開調查。
匯豐2012年捲入一樁洗錢醜聞，除未發現美國分行涉及一宗至少8.81億美元的毒品走私收入相關洗錢活動，還隱瞞與伊朗、利比亞和蘇丹的交易以規避美國制裁，之後同意向美國政府支付19億美元，並簽訂一項為期5年的延期起訴協議。匯豐與美國達成的協議，還包括僱請Exiger監督匯豐改善防堵可疑活動辦法的努力。
匯豐去年底擺脫延期起訴協議，監督人員也認為，匯豐已充分改善反洗錢機制。
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