華人化妝品廠涉洗錢 運「黑錢」過程遭拍下
[2019.02.14] 發表
【明報專訊】美麗背後可能暗藏洗錢勾當。根據CTV電視台報道，溫哥華警察局在打擊洗錢行動中曾經取得監控錄像片段，顯示有人將大批現金從溫市南端的一家化妝品廠房，運送到涉嫌洗錢的列治文地下錢莊。被指涉案人士的代表律師則否認該化妝品廠房涉及洗錢活動。
該化妝品製造商在Facebook、YouTube等社交媒體平台均有帳號，銷售多種美容產品。該公司數年前於YouTube上載一條宣傳短片，片中有性感美女，將眾多男性逐個打敗，然後打開公事包享用裏面該公司出品的各式美容產品。
然而美麗外貌的背後可能另有內情。CTV昨日根據法庭民事充公申請文件報道，溫哥華市警曾在調查洗錢活動的「幹線計劃」(Project Trunkline)中，偷拍到該化妝品公司的黃姓(Wong，譯音)總監及另外數人，從溫南廠房取出幾個袋子和箱子放進小型貨車，並將部分袋子和箱子運送到列治文一家地下錢莊。
法庭文件指出，當警方要求黃氏一行停車接受搜查時，發現車內的一個箱子內藏有約21.5萬元的現金。
警方同時在化妝品公司廠房檢獲5000元現金，並聲稱經檢驗部分鈔票沾有可卡因。
CTV引述警方表示，黃氏是列治文地下錢莊的顧客，他的名字簡稱散見於錢莊帳簿上。警方調查顯示，在2015年6月至10月期間，黃氏在錢莊存款總額約380萬元，提款總額約2萬元。卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)在法庭文件上稱，該化妝品公司廠房是「直接或間接透過不法活動取得」，而這些活動包括「清洗贓款」。
黃氏的代表律師向CTV聲明，黃氏並沒有因為警方的調查而被檢控，並指化妝品公司與涉及洗錢的地下錢莊沒有關聯。
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