列市賭場審查 證無系統性洗錢
尹大衛：犯罪組織另有手段
【明報專訊】列治文賭場三年的支票交易被審查後，卑詩博彩公司(BCLC)指沒有洗黑錢的全系統性迹象。卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)承認該次審查結果未能證明透過賭場給賭客開出支票的洗錢手段，但他聲稱罪犯另有花招。
據媒體Postmedia報道，河石賭場渡假村(River Rock Casino Resort)的審查結果，似與省府所敘述的洗黑錢模式有衝突。省府在2017年底下令對賭場交易進行審查。
賭場被指有客人以現金取得籌碼再扮曾賭博，然後從賭場換得乾淨錢支票，安永會計師事務所(Ernst and Young LLP Canada)獲委任查看有關支票出入。安永分析了2014年至2016年間，逾2000張金額在1萬元或以上由賭場發給賭客的支票，總額有約2.8億元。其中49張，共值約700萬元的支票(約佔2.4%)被發現違反洗黑錢管制措施。
該批支票中，其中一賭場客人攜30萬元現金入賭場，但在未曾進行賭博的紀錄下，獲賭場發支票。9名賭客曾從其賭場的博彩戶口提取金錢，而那些戶口聯接到一些加拿大銀行，他們在未曾賭博的紀錄下獲發獎金支票，金額總值350萬元。
安永對收取該批49張支票的28名顧客進行洗黑錢活動評估，而BCLC有對他們採取交易限制措施。
有10人似顯示出曾進行一些與洗錢舉動一致的交易，其中兩人被禁足全省賭場，4人需披露買籌碼的金錢來源。
BCLC指，其餘顧客被識別為曾有可疑活動，到2016年底，其中兩人被禁足賭場，10人被實施資金來源披露的條件。
對於以1萬元或以上買籌碼的顧客，賭場需索取資金來源聲明，但1萬元以下則不在此限。不過，BCLC指對1萬元以下交易，亦有監察措施，但為免影響其效用，當局拒絕說明該措施詳情。
尹大衛承認，上述審查報告未能證明常被指出現的理論——指稱有組織犯罪集團將黑錢帶進賭場，以換出乾淨的賭場支票。
他說，「在進行該審查的同一時段間，我們知道有一段長時間，有民眾攜入犯罪所獲的大量現金到賭場，而又不用被罰，而那並不是在低陸平原所使用的模式，但該模式使我們『聞名於世』。」
尹大衛聲稱，有組織犯罪集團的手法反而是，透過高利貸或現金運送服務來直接向賭客提供現金，從賭客還錢而將錢洗乾淨，往往在不少個案中，黑錢在賭博中輸掉。
卑詩賭場防洗黑錢新上報條例在2017年12月才引入，據尹大衛指，新例實施4個月後，便使每月可疑交易的金額，由高峰的一個月2000萬元大減至20萬元。
