屢涉地產違規行為 花旗認罰3000萬元
[2019.10.12] 發表
【明報專訊】美國貨幣監理署(OCC)周五表示，花旗銀行(Citibank)已同意支付3,000萬美元罰款，以了結其多次違反房地產持有規定和未能履行其採取糾正措施承諾的指控。
聯邦法律限制國家銀行持有止贖房產和「其他不動產」(OREO)資產的時間。
OCC說，花旗2015年表示自己缺乏應有程序有效監測持有期，它承諾建立並採取糾正措施，但是並未這樣做。
結果在2017年至2019年期間，該銀行在南達科他州涉及200多次違反OREO資產法定持有期限的違規行為。
花旗發言人周五表示，在某些情況下銀行沒有滿足持有要求，但客戶並未受到影響。
「自查明問題以來，我們加強了控制和程序，以確保及時處置這些資產。」花旗股價周五升2.16%，收70.10美元。
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