京搗破逾10跨境地下錢莊 涉資超千億

京搗破逾10跨境地下錢莊涉資超千億

[2014.11.15] 發表

【明報專訊】北京警方近期破獲藏身當地的10餘個跨境地下錢莊，據初步統計，涉案資金近1,400億元(人民幣，下同)。目前此案仍在進一步調查中。

出動400警擒59人

據新華社報道，今年2月，北京警方發現一姚姓男子連續利用多個賬戶把人民幣兌換成美元向境外匯出，每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元，一年多裏匯出500餘萬美元。經偵查，發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團夥。

經過7個月的偵查，警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況，於9月18日凌晨出動400餘警力展開集中抓捕，共抓獲涉案59人，扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個，並凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查，警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1,400億元，僅今年3月至6月，對境外支付就超過1億美元。

藏身民居家族式經營

據了解，這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊，這些犯罪團夥普遍減少現金交易，而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬，僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營，以自己的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號，作案手段隱蔽快捷。

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