溫市名媛涉龐氏局騙億元 200人墮阱 證監罰賠逾4400萬

[2015.01.22] 發表

【明報專訊】一名溫哥華前女公證人，過去多年涉嫌詐騙至少200名投資者，涉及金額高達1億元，卑詩證監會對她罰款3千多萬，並還勒令她賠償1,081萬元予證監會，更禁止她終身不得再從事本省的證券投資業務。

卑詩證券監察委員會(BCSC)指，涉案女子沈姬(Rashida Samji)在2003年至2012年初的10年期間，利用「龐氏騙局」(ponzi scheme)欺詐200位投資者，聲稱幫助該批投資者成立基金用作貸款，以協助一座釀酒廠，投資人除享有高利率外，還可迅速獲得回報。

投資者後來發現，所謂「投資」原來是一個騙局，沈姬只是利用「後來」投資者的金錢，付款予「較早」的投資者，事實上，根本沒進行所謂高回報的投資。

62歲的沈姬，是溫哥華南亞裔社區知名人士，因此吸引許多投資者，受騙人士超過200人，當中包括沈姬本人的親友。

卑詩證監會除了對沈姬罰款3,300萬元外，還勒令她向證監會賠償1,081萬元；同時禁止沈姬參與任何投資買賣等金融活動，確保她將來「再不能利用職權之便，向其他人籌措資金」。

另外，沈姬涉嫌於2006年至2013期間，詐騙14名投資者共1,700萬元，檢控部門已起訴她多達28項詐騙和盜竊罪名。

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