粵警破83地下錢莊 涉款逾2000億
[2016.01.12] 發表
【明報專訊】廣東省公安廳昨日公布，2015年全省共破獲地下錢莊案件83宗，是2014年的7倍，其中包括破獲4宗涉嫌為「國際紅色通緝令」人員轉移贓款。抓獲231名疑犯，是2014年的4倍；涉案金額高達2072億元(人民幣，下同)。
中新社援引警方的消息稱：廣東省地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州等珠三角及沿海地市。多為家族、集團或公司化經營，核心人員多為宗親或同鄉，且與港、澳或台等地有聯絡。操作方式既有傳統的現金交易和跨境匯兌型，也出現資金不出境，境內外資金池對敲完成交易的新情况。
為外逃人員轉移贓款
在惠州警方破獲的游×龍等人地下錢莊案中，疑犯在內地開設大量帳戶，同黨則在香港開立帳戶，客戶將人民幣存入境內帳戶後，同黨就按約定匯率從香港的帳戶向客戶指定的境外銀行帳戶存入外幣。
從2008年至今，有300多個客戶參與交易，涉案金額20多億元。
另外，廣東佛山等地還破獲4宗涉嫌為「國際紅色通緝令」人員轉移贓款的地下錢莊案件(見另稿)，共抓獲犯罪嫌疑人11名。
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