QQ詐騙黨攻陷深上市公司
高管中招 累公司損失3505萬

[2016.03.02] 發表
案件昨日一審宣判,主犯蔣洪偉(圖左)被判無期徒刑,另23名被告則被判緩刑4年至有期徒刑14年不等。(互聯網圖片)

【明報專訊】電訊詐騙連上市公司高管也中招。深圳有能源公司的財務管理層早前在聊天軟件QQ收到「上司」訊息,要求緊急調動3505萬元(人民幣•下同)款項用於投標,該財管人員不虞有詐,竟越過公司程序轉帳,事後始知「上司」為騙徒假扮。

據指詐騙組織手法慎密,先盜取事主QQ號,再花一段時間觀察對方QQ對話,成功扮成其「上司」作案。詐騙組織目前已有28人落網,但仍有10多人在逃。

案發於去年12月,但涉事的深圳能源集團股份有限公司上周五才公布事件。內地媒體報道,涉案詐騙組織來自廣西賓陽,主腦僱用俗稱「Q仔」的專業QQ詐騙者,竊取深圳能源的財務管理人員李某的QQ帳號,查看他所有聊天訊息,包括李某與上司間的對話。了解背景後,騙徒假扮公司高層,以舊帳號被盜,已申請新帳號為由,將李某拉進名為「公司高層QQ群」的群組內行騙。

限句鐘轉帳 財管繞審批

李某收到「上司」QQ訊息,稱公司投標急需擔保金,要求他在一小時內將資金轉到指定帳戶。由於李當時身在香港,加上曾知悉公司確實進行競投項目,故此對「上司」訊息未多加懷疑。李其後繞過公司程序,再指示下屬將款項轉到指定帳戶。翌日李某向高層核實才知道被騙,即時報警。

拘28疑犯 逾10人在逃

深圳福田公安接報後成立專案組,在9間銀行查獲多個涉案帳戶;同時接獲線報,指疑犯潛逃至廣西賓陽和福建泉州,遂派員追捕。經近一個月行動,警方共查詢涉案銀行帳戶200多個,凍結資金4800多萬元,抓獲28名疑犯,另有10多名已掌握身分訊息的疑犯仍然在逃。

深圳能源表示,騙徒所以能得手,全因李某並無遵守公司的資金支付審批流程,違規直接向下屬下達付款指令,公司將採取積極措施,加強資金支付的監控,杜絕同類事件再次發生。是次涉案款項高達3505萬元,被指是內地最大宗的QQ詐騙案。

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