最大電騙案 一單涉億元 集團設非洲烏干達 首腦為台灣人

最大電騙案一單涉億元集團設非洲烏干達首腦為台灣人

[2016.04.24] 發表

【明報專訊】貴州警方偵破內地近年單筆最大宗電信詐騙案，涉案金額高達1.17億元(人民幣，下同)，行動中拘捕62名疑犯，其中10名為台灣人，警方在偵破此案時順藤摸瓜，同時破獲涉及全國26個省市的180餘宗電信詐騙案。該詐騙集團總部位於非洲烏干達境內，主要頭目均為台灣人。台灣法務部表示，刑事局已接到陸方通報，並協助清查資金流向。

62人被捕其中10人台籍

央視報道，去年12月，貴州都勻市經濟開發區建設局財務主管兼出納楊×先後接到自稱「農業銀行總行法務部人員唐勇」的電話和自稱「上海松江公安分局何群警官」的電話，稱其在上海辦理的信用卡存在問題，並向其發送一份電子傳真《協查通報》。隨後又有多名「警官」和「檢察官」頻繁聯繫楊，要求楊入住酒店，通過電腦登錄虛假的「最高人民檢察院」網站，並按照對方的指令，從網上銀行帳戶將1.17億元資金轉走。

案發後，貴州警方立即調動500多名警員查案，在公安部協調下，從網絡電話、虛假網站、銀行卡等環節追蹤，確定該詐騙集團位於非洲烏干達境內，主要頭目均為台灣人，同時，專案組凍結涉案銀行卡9942張，快速凍結涉案資金總額1億多元。警方分別赴北京、上海、廣東等地，共抓獲各類疑犯62人，其中包括台灣疑犯10人，同時根據此案線索，破獲180多宗電信詐騙案，涉及全國26個省市。

同時破逾180宗遍佈26省市

警方表示，該犯罪集團採取公司化運作，形成由台灣主要疑犯即「金主」集中控制，下設「水房組」負責指揮提現、資金拆分和支付實施犯罪費用，「話務組」負責招募話務員並實施電話詐騙，「車卡組」負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡，分工協作，組織嚴密的犯罪鏈。

此外，專案組還發現涉嫌非法出售或提供公民個人信息的「中間商」，收繳居民身分證189張、銀行卡43張；涉及中國金融機構負責人、公務員信息和交管數據等公民個人信息15.5萬條。