警調查2年偵破詐騙集團拘9人

【明報專訊】約克區警方花了逾2年時間﹐搗破一個大型詐騙集團﹐拘捕9人﹐共被落案控以40項罪名。該集團從商戶､銀行以及投資者身上詐取逾3,000萬元。約克區警方表示﹐於2014年11月接獲數名市民投訴﹐聲稱被騙﹐於是對案中主犯西蒙茲(John Simmonds)及其開設的AC Simmonds Group的公司展開調查。

開80空殼公司騙投資涉款3000萬

警員發現﹐AC Simmonds Group開設了80間空殼公司﹐BLVD Holdings便是其中一間。該公司早在2014年初﹐便對一間食品船運公司展開收購行動。警方稱﹐ AC Simmonds以1,000萬元買入該間已營運了45年的船運公司。當接手該公司業務後﹐便將原來保存財務文件的系統改頭換面﹐再偽造文件﹐虛報公司的財務狀況。

西蒙茲與共犯有系統地從一間空殼公司遞交假文件﹐又訛稱對船運公司感興趣﹐藉此增加該公司的價值﹐好讓投資者､貸款人及債權人保持信心。由2014年4月至8月﹐在西蒙茲控制食品貨運公司的4個月期間﹐他不斷將大批資金移至其他空殼公司及案中的共犯﹐直至該船運公司破產為止﹐涉及款項3,000萬元。事件中﹐警方拘捕了9名來自大多倫多地區的人士﹐年齡由44歲至71歲不等。他們被控以詐騙超過5,000元､洗黑錢等罪名。

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