地下錢莊活躍 毋須銀行匯款
[2017.09.23] 發表
MNP報告指出，提到利用地下銀行的可能性，指款項調動的安排，是透過BCLC調查員向目標顧客查問後獲確認，顧客指他們在本地或抵埗溫哥華前便取得溫哥華的聯繫，然後用電話聯絡那人，現金便會送到，顧客後來會在中國償還那些金錢。報告指這種交易形成一種利用來歷不明現金進行地下式或非註冊的「瓦哈拉」(Hawala)運作，將款項流入賭場。
《經濟學人》(The Economist)曾有文章提及這類「瓦哈拉」匯款，指送出及收取所謂匯款是沒有經過雙方的銀行戶口，在一些正式銀行服務較昂貴、嚴格管制或甚至沒有管制的貧窮國家，這是有效的匯款方式。但在美國911事件後，以這種經常透過不明網絡的匯款方法已愈趨困難，現時所有匯款機構必須有顧客身分資料和保存正確的交易紀錄。
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