涉助騙黨洗錢1600萬 23歲女被捕
[2018.01.06] 發表
【明報專訊】警方早前接獲一宗電郵騙案，經調查昨在灣仔拘捕一名到銀行提款的23歲目標女子，疑受詐騙集團僱用開設至少14個銀行戶口洗黑錢，初步最少與10間海外公司電郵騙案有關，涉案金額共約1600萬港元。
電郵資料被盜 逾10海外公司被騙
被捕女子姓莫，23歲，報稱商人，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(洗黑錢)罪名；警方初步調查，莫所涉及的詐騙集團，是透過入侵電郵盜取受害公司及其客戶的資料，再冒充受害公司客戶發出電郵訛稱已更改銀行戶口，要求受害公司存款至涉案戶口，案中至少有10間海外公司被騙，包括印尼、美國及英國等地的公司，涉案金額共約1600萬港元，最大一宗騙款達500萬港元。
消息稱，早前商業罪案調查科反詐騙協調中心接獲一宗阻截匯款要求，涉及一名海外事主誤墮電郵騙案，將200萬港元存入一個本地銀行戶口；警方隨即與相關銀行合作，成功攔截匯款。其後人員經追查，發現該銀行戶口的持有人名下共有14個不同銀行戶口，懷疑用作洗黑錢，經調查鎖定姓莫女子涉案。直至昨午，當莫女到灣仔軒尼詩道488號一間銀行提款時遭埋伏人員現身拘捕，再將她押返其辦公室搜查，檢獲一批懷疑偽造合約、多張屬其名下的銀行提款卡、銀行文件及支票簿等證物帶署。警方正追查案中其他贓款下落及在逃同黨，不排除再有人被捕。
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