• 2018.03.24
    星期六

兆豐銀再爆詐貸案 涉案人移送北檢

[2018.03.24] 發表
兆豐銀再爆詐貸案。(資料照片)

【明報專訊】兆豐銀再爆詐貸疑雲,前年兆豐銀行紐約分行捲入違反洗錢法,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元,相隔不到兩年,又爆出資產管理公司偽造文件蓋飯店,向兆豐銀詐貸上億元,為釐清是否有內神通外鬼,檢調23日約談多名涉案人。

聯合報報道,調查局新北調查處獲報,有資產管理公司涉嫌向兆豐銀行詐貸上億元,用於興建飯店,新北處23日持搜索票約談多名涉案人士,相關人已移送北檢複訊,全案還有一名關鍵人士未到案。

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