女子從事金融機構反欺詐調查 憑專業知識偕夫用假支票詐騙
警方調查8個月拘14人 獲大量偽造證件支票
【明報專訊】多倫多警隊打擊盜用他人身分騙案共拘捕14人，當中包括主腦為一對夫妻的詐騙犯﹐歹徒涉嫌使用虛假的保付支票( certified cheque )，詐騙逾800萬元。
多倫多警方在取得涉案兩名主犯的保安錄像後展開專案調查，並設立「獎學金行動」(Project Fellowship)﹐經過8個月調查後，共拘捕14人，檢獲大量偽造支票、證件﹐信用卡﹐身分證﹐手機、手提電腦以及其他犯罪證據﹐現呼籲公眾提供更多線索。
歹徒在士嘉堡一帶犯案，警方相信還有更多受害人。
警方表示﹐去年6月28日﹐一名婦女到一間金融機構企圖將一張「保付支票」( certified cheque )兌換成現金﹐被工作人員發現支票是偽造的。警方根據報案展開調查﹐發現同一犯罪嫌疑人已經使用數百張偽造支票從數個金融機構套取大量現金。
多倫多警隊42分局探長萊恩(Micheal Lane)說﹕「 我們進一步調查發現﹐犯罪嫌疑人是一對夫妻﹐其中女嫌犯在一間金融機構反欺詐調查中心工作﹐非常熟悉金融業務。他們通過擅用他人身分和偽造商業合同﹐在金融機構開立了大量信用卡帳戶﹐註冊公司申請貸款﹐然後瘋狂貸款購買高檔汽車、貴重裝備等販賣到魁省套取現金。」
萊恩還表示﹐「經過8個多月調查﹐警方已拘捕了14名與本案有關聯嫌犯﹐警方在2月11日搜查主要嫌犯夫妻位於艾翟斯市(Ajax)的家中﹐查獲了大量偽造支票、證明文件﹐信用卡﹐他人身分證件﹐手機、手提電腦、現金以及其他犯罪證據。警方初步估計﹐被查獲的現金和非法所得淨值超過800萬元。」
萊恩還談到﹐這是一宗十分複雜的金融詐騙洗錢犯罪﹐嫌犯在實施每一步驟時都精心設計﹐避免漏洞﹐比如﹐為預防金融機構查證﹐他們長期保留和記錄有關聯的個人和商家的姓名和電話﹐所以長期沒有被受騙金融機構發覺。
目前﹐多倫多警方已對兩名主要嫌犯夫妻提出控訴﹕男嫌犯﹐Balasubramaniam Shanjeefkaran﹐35歲﹐艾翟斯市人﹐於2月10日落捕﹐被控超過5000元欺詐、非法擁有超過5000元犯罪所得、犯罪洗錢等5項罪名﹔
女嫌犯﹐Sukanya Panchalingam﹐30歲﹐艾翟斯市人﹐於2月13日落捕﹐被控超過5000元欺詐、非法擁有超過5000元犯罪所得、犯罪洗錢等3項罪名。警方還表示﹐男嫌犯已於2月11日第一次過堂﹐女嫌犯將於4月6日過堂。
任何人了解嫌犯犯罪線索可聯絡多倫多警隊﹐電話416-808-4200或撥打滅罪匿名電話416-222-TIPS(8477)﹐也可上網www.222tips.com發送短信TOR加你的信息至CRIMES(274637)。
整合大多區咸美頓公車車費 按距離收費首次列作選項
【明報專訊】「都市聯通」(Matralinx)管理委員會昨天討論整合大多區及咸美頓公車車費﹐按距離收費首次作為選項提出。該機構需要研究到今年... 詳情
聯邦省府共資助4740萬 舒立克商學院擴建校舍
【明報專訊】約克大學在昨天獲得了聯邦政府和安省政府的經費撥款，用於舒立克商學院(Schulich School of Business)的校... 詳情
