監管機構點名特別族裔社區 涉恐怖組織投資樓市洗黑錢
地產界稱終止交易會違人權法
【明報專訊】加拿大反黑錢監管機構警告房地產界﹐與恐怖組織和犯罪關聯的「特別的族裔社區」(specific ethnic communities)正利用投資房產非法洗黑錢。但加拿大地產協會(CREA)對此提保留意見。
這份由加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)起草的警告文件﹐旨在幫助加拿大地產商們鑑別房產投資的來源是否與恐怖主義等黑色資金鏈有關聯。
警告文件羅列了可能導致房產公司捲入金融洗錢犯罪的幾個因素﹐特別提到了「一個特別的族裔社區正在自己的祖籍國組織一些特殊事件﹐像參與恐怖主義行動或非法轉出資產等。」
在警告文件中﹐FINTRAC並沒有指出「特別的族裔社區」的具體指向﹐只是表示﹕「警告的目的是提醒加拿大的地產商﹐他們的一些海外客戶來自高風險的國家或者正在捲入恐怖主義、戰爭、金融洗黑錢、有組織犯罪、貪污腐敗等非法犯罪活動。」
FINTRAC新聞發言人Renee Bercier表示﹕「 我們特別警告銀行、賭場和房地產公司應該要求鑑別他們的客戶背景和身分﹐將大額資金交易紀錄和可疑資金及時報告給我們。其實早在去年秋季﹐位於法國巴黎的國際金融監察機構就通知我們﹐發現有大量非法資金流入加拿大房產市場。」
CREA對於FINTRAC的警告提出保留意見﹐認為在警告文件中使用「特別的族裔社區」是不合適的﹐特別是要求房產公司終止與客戶的商業往來更是「違背市場規律」(de-marketing)。
在給FINTRAC的回應信裏﹐CREA指出﹕「如遵守當局的要求﹐那就意味着地產商承受着侵犯加拿大『人權法案』(Human Rights Act)的指控。因為根據『人權法案』﹐基於人的種族、信仰等拒絕提供服務給客戶﹐那是明顯的種族歧視行為。」
CREA發言人Randall McCauley表示﹕「我們的律師亦提醒FINTRAC﹐任何加拿大人都不能製造種族歧視﹐任何地產從業人員都不能基於客戶的來源地而拒絕給他們提供服務。」
卑詩大學副教授Thomas Davidoff指出﹕「溫哥華和多倫多高昂的房價導致人們把『怒火』延燒到海外買家身上﹐如在溫哥華房產市場﹐人們指責快速上漲的房價完全是由於來自中國的熱錢炒起來的。我要提醒﹐政府一方面需要保護公民利益﹐另一方面要避免將政治問題帶入房產市場。」
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