反洗錢機構助遏芬太奴氾濫 企業去年舉報2000宗可疑帳

[2017.11.24] 發表

(渥太華 23日加新社電)加拿大反洗錢機構監視與芬太奴(fentanyl)有關的非法資金流動﹐協助遏制這種致命類鴉片藥物的氾濫。

聯邦金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre, Fintrac)臨時總監麥基洛普(Barry MacKillop)指出﹐該機構將有關芬太奴的情報﹐傳給它的執法伙伴。

就如本周﹐Fintrac被讚有份揭露卡加利販毒網絡﹐引致檢獲總值逾400萬元的芬太奴等藥品。

Fintrac試圖確定現金有無牽連洗錢與恐怖主義﹐它每年抽絲剝繭地篩查數千萬條信息﹐來自銀行﹑保險公司﹑證券商﹑貨幣服務業﹑房地產經紀公司﹑賭場及其他機構。

Fintrac年度報告周四在眾議院提交﹐它說﹐機構2016-17年度揭露情報達到2,015宗﹐多於早一年的1,655宗。接收情報的伙伴﹐包括加拿大間諜機構﹑皇家騎警與警局。

最新提供的情報中﹐1,366筆涉及洗錢﹐462筆涉及恐怖主義與威脅國家保安﹐還有187宗與上述都有牽連。

麥基洛普說﹐Fintrac聯手警方及其它機構合作多月﹐向其報告可疑交易﹐審視芬太奴買賣的常見跡象。

他說﹐各式各類毒品來源國不盡相同﹐所以交易的地域解析有一定的幫助。

官員指出﹐中國是類鴉片藥物輸入加拿大的一個主要來源國。

而前安省居民穆罕默德(Kevin Omar Mohamed)承認恐怖主義罪名的案件﹐Fintrac也有份協助調查。穆罕默德早前前往敘利亞﹐目的是加入極端團體。

去年﹐金融機構亦極力追查可疑洗錢﹐牽連與性交易市場有關的販賣人口活動。

在2016年﹐Fintrac收到全國企業揭發與舉報大約2,000宗可疑轉帳﹐比上一年增加400%。

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