反洗錢機構警告賭場 慎查銀行匯票付賭資洗錢
【明報專訊】加拿大反洗錢機構周二向賭場發出警告，謹慎注意顧客用銀行匯票支付賭資，它指這是犯罪分子試圖掩飾髒錢的最新手法。
專責反洗黑錢及恐怖主義融資的聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，簡稱Fintrac)發出營運警報，指由於媒體和政府的嚴格批評，致使現金難以透過賭場洗淨，故此犯罪分子改用流動性強和半匿名方式的銀行匯票。根據收到的報告，Fintrac懷疑牽涉賭場可疑交易的許多人是錢騾(money mules)，他們在自願或非自願的情況下代洗錢者轉移犯罪得益。
有關警告說，他們的職業是「學生」、「家庭主婦」或只是「無業人士」，「他們的銀行帳戶顯示大量來自各種來源不明的現金存款，並以該筆錢電匯給第三方或貿易公司、購買或贖回各種投資和賭博活動。」
Fintrac建議賭場對以下方面的顧客進行審查，包括將大量銀行匯票存入賭資帳戶，或者定期使用銀行匯票支付賭資；被禁賭者陪伴別人到賭場；居住在受貨幣管制或制裁約束的司法管轄區，與本地並無家庭或商業聯繫。該中心還編製一份清單，列出可能的警示標誌，以幫助銀行和其他金融機構識別與賭場有關的非法交易。
Fintrac指出，一些金融機構和賭場已經採取行動，在銀行匯票上添加識別信息，並要求賭場顧客為超過1萬元的賭博交易提供資金來源收據。
Fintrac通過每年從銀行、保險公司、證券交易商、金融服務商、房地產經紀、賭場等取得的數百萬條信息進行篩查，試圖堵截與恐怖主義和洗錢相關的現金。
總體而言，該中心去年向皇家騎警和加拿大保安情報局(CSIS)等機構提供2,276次情報。
Fintrac發布的最新警報，屬於騎警領導的公私合作「雅典娜計劃」(Project Athena)的一部分，旨在遏制卑詩省以至全國各地的洗錢活動。
