安省密市華漢被控涉跨國電話詐欺 騎警全國通緝料疑犯人在中國
【明報專訊】加拿大皇家騎警表示,一名安省密西沙加市男子,正面臨多項與跨國電話詐欺有關的指控,包括惡名昭彰的加拿大稅務局(CRA)電話詐欺案。
周四騎警公布的指控,隸屬其2018年10月展開並仍在進行中的「Operation Octavia」調查行動,此一行動旨在打擊CRA電話稅務詐欺案和其他相關的詐欺案。
根據騎警,來自加拿大境外的騙徒自2014年以來即針對加國公眾進行詐欺。
在CRA電話詐欺案中,來自印度的打電話者模仿CRA、加拿大皇家騎警或其他聯邦政府單位人員,恐嚇受害人支付並不存在的罰款或稅金。騎警表示,在調查行動中,他們揭出加國境內及海外的「錢騾」(money mules),「錢騾經理」和洗錢者。
騎警稱,僅此類詐欺案自2014年以來令加拿大受害人的累計損失逾1,850萬元。
詐欺者其他騙局還包括「銀行調查員」和「技術支持」,這類騙局導致受害人累計損失達3,400多萬元。
儘管警方對印度的非法電話中心進行了多次突襲,且在加拿大實施了一些逮捕行動,但騎警表示,電話詐欺繼續在運作並針對加拿大人。
騎警表示,迄至目前為止,已有9人因「Project Octavia」而被指控。
25歲的密西沙加市鮑姓男子(Thomas Pao﹐音譯),被指控詐欺5,000元以上,擁有犯罪所得,並為犯罪所得進行洗錢的罪名。
騎警表示,已對Thomas Pao發出全加通緝令。據信,Thomas Pao目前人在中國。
騎警的各項指控尚未經法庭驗證。
政府單位忠告加人,若接到要求他們提供個人或銀行資料的電話,應立刻掛斷,並向聯邦政府機構加拿大反詐騙中心(Canadian Anti-Fraud Centre)舉報。該機構的網址為www.antifraudcentre.ca。
如果打電話者威脅接電話者或其家人,騎警表示應立刻掛斷並報警。