非法大麻團伙 買下找換店 替中國公民 付款買房
迴避貨幣管制法例 一條龍服務清洗毒資
【明報專訊】警方調查揭發有不法之徒通過非法銷售大麻獲得資金，再以部分資金收購找換店營運，並為中國公民在加拿大代購物業，藉此一條龍服務清洗毒資。安省和卑詩省當局正申請充公相關資金和物業。
據安省高等法院文件顯示，該次毒品和洗錢調查行動名為「瘋狂金錢行動﹕從多倫多到卑詩省再到中國」，調查發現有人非法在網上賣大麻，盈利後在卑詩省購入三個物業作為大麻種植場。
行動開始是卡加利市警(Calgary Police Service)一名警員向多個網站購買大麻，該等網站沒有銷售許可，警方調查發現，它們通過多個電子銀行轉帳獲得的生意額多達300萬元，該筆錢隨後被存入愛蒙頓銀行帳戶，其中部分資金購買卑詩省3處物業，另有138萬元用以支付電費。該等物業雖已獲聯邦許可種植約5,000棵大麻，但警方在2020年一次突擊行動中檢獲的大麻高出上述數量接近3倍。卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)正申請充公該等物業。
當局在法庭文件中指，據稱該業務的利潤最終用以控制多倫多區找換店，又指該等企業為有興趣到加拿大置業的中國公民匯款，而交換條件是，該等中國公民在中國償還有關款項，藉此迴避中國貨幣管制法例，該法例旨在防止資金輕易流出中國。
安省總檢察長正申請充公在多個銀行帳戶內約370萬元，當中包括大麻銷售資金。
文件指，該等指定帳戶的存款模式，包括頻繁的大額存款，均顯示存在違法活動，至於涉事人士的帳戶內全部或部分由非法網上大麻銷售所得及或作洗錢用途的資金。
有關指控正由民事法庭審理，這意味着舉證的標準低於刑事法庭，暫時沒有任何證據證明指控屬實，法官目前正衡量案件。
涉事收款人的代表律師在最近一次法庭聆訊中稱，他們以為一切合法，並不知道存入他們帳戶的款項可能來自無牌大麻，並指涉事人士都無辜，他們以合法理由去以公平市場價值購買加拿大貨幣，以換取通過合法途徑賺取的加拿大貨幣而已。
不過，皇家騎警退休警司、現任保安顧問克萊門特(Garry Clement)指，有關安排跟卑詩省一宗個案有很多共通處。該案的毒資通過政府發牌的賭場洗錢，然後再投資房地產。官方一份報告指，有關做法致使該省房價飈升5%，而卑詩省府已進行公開調查，但克萊門特認為，安省也可能需要進行公開調查。
加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)指出，該中心在過去3年進行276項稽查，以及在過去5年審查700宗房地產交易，並發出9份違規通知，其中5份涉及房地產，涉款項143,219元，兩份涉及找換業，涉款143,219，其餘兩份涉及貴金屬和寶石交易商，共計272,901元。
該中心指，在法庭案件中確定的找換店已註冊，但它們均拒絕向警方披露跟案件有關的任何信息。
聯邦財政部則發表聲明稱，該部門在5年內已投資9,890萬元，在卑詩省、安省、阿省和魁省增設綜合洗錢調查小組(IMLITs)，匯集來自不同機構的專業知識去處理重大案件，並在全國各地推進洗錢和犯罪所得的調查。
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