工銀歐洲分行涉洗黑錢 西班牙反貪部調查

[2017.09.12] 發表
西班牙國民警懦予M反腐敗檢察官辦公室2月搜查中國工商銀行馬德里分行,帶走多名管理人員。 (資料圖片)

【明報專訊】西班牙法院批准反貪部門,調查中國工商銀行歐洲分公司涉嫌協助洗黑錢的案件。

西班牙法院指,中國工商銀行在盧森堡的分公司工銀歐洲,涉及協助犯罪組織洗黑錢超過2.14億歐元,又指工銀歐洲是知情,因此批准西班牙反貪部門的檢察官展開調查,並下令工銀歐洲派出代表及律師出庭答辯。如果裁定罪名成立,工銀歐洲將面臨罰款、沒收資產,甚至是解散公司的懲罰。

工商銀行在西班牙的業務去年被指協助客戶洗黑錢,當局曾派人到工銀馬德里分行搜查,並對多名分行高層展開調查。

更多國際要聞
加泰隆尼亞集會撐獨立
支持加泰隆尼亞獨立人士昨趁9月11日「民族日」在巴塞隆拿集會,他們高舉或披戴加泰隆尼亞的紅黃橫紋星旗,要求脫離立西班牙獨立。當地有40萬人早... 詳情
挪威國會選舉 執政聯盟可望續執政
挪威周一(11日)舉行國會選舉,投票已結束,預計由首相索爾貝格(Erna Solberg)領導的執政聯盟可望繼續執政。 由選舉委員會及... 詳情
法工會發動罷工 抗議馬克龍勞工改革方案
【明報專訊】法國工會計劃周二(12 日)發動大罷工抗議,反對總統馬克龍的勞工改革方案。然而,馬克龍(圖)上周五(8日)外訪時,竟形容法國工人... 詳情
新加坡勢首誕女總統
新加坡總統選舉提名將於本周三(13日)展開,新加坡傳媒昨稱,由於只有前國會議長哈莉瑪(Halimah Yacob,圖)符合參選資格,篤定周三... 詳情
班農評特朗普炒科米 「現代政治史」最大錯誤
【明報專訊】美國白宮前首席策略師班農(圖)接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露,總統解僱前聯邦調查局局長科米,相信是「現代政治史」上的最大錯誤。班... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2016 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992