70人墮龐氏騙局失7500萬
5騙徒被控 包括1華漢
[2015.01.31] 發表
【明報專訊】皇家騎警檢控包括華裔在內5名多倫多居民詐騙罪名，指控他們涉及一宗金融詐騙案，利用龐氏騙局，訛稱可以提供高達36%的投資回報率，合共匯集了9,200萬元金額，但最終5人所屬的公司難逃破產命運，欠下70名債權人高達7,500萬元。
騙徒2公司破產 騎警調查
騎警是於2012年接獲聯邦破產監管辦公室的指示，就名為Seaquest Corporation和Seaquest Capital Corporation,(Seaquest)兩間公司申請破產，要求騎警介入調查。
騎警深入調查後，發現上述兩間公司的5名行政管理人員，向一群投資者訛稱可以提供36%的投資回報率。
而投資的伎倆，不過是把新加入投資者投入的資金，把部分發放給舊投資者作為投資上的回報，令那些獲得回報的投資者，更深信不疑地連本帶利把金額再投資。
5人全居多倫多
騎警檢控涉案的5人，他們是：烈市居民52歲的David Burns Holden和57歲的 Rose/Rosa Rita Holden、多倫多67歲的Anthony Mario Cosentino和37歲的Edmond Chin Ho So，以及奧克維爾市43歲的Andrew Gaudet。
5人都要面對5,000元以上詐騙罪名，首兩人還被加控每人3項涉及破產法罪名。他們再於3月2日出庭應訊。
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