英警告或致金融災難 美撤控滙豐洗黑錢
[2016.07.12] 發表
【明報專訊】銀行業巨頭滙豐控股在2012年涉嫌洗黑錢，面臨美國當局起訴，但在英國財相歐思邦和英國銀行監管機構警告，對英國最大銀行作出檢控可能會導致「全球金融災難」後，美國決定不予檢控。
周一發表的一份美國國會報告稱，儘管美國最終因為滙豐明知故犯，不理會美國制裁，跟伊朗、利比亞、蘇丹、古巴和緬甸做生意，對它處以192億美元罰款，但因為它「公然」違反美國法律，美國政府仍可能對它作出刑事起訴。
由眾議院金融服務委員會撰寫，名為《大到不能收監》的報告指稱，滙豐輕易地獲得時任司法部長霍爾德領導的司法部放生。
滙豐被指控容許臭名昭著的毒販和官員以及被美國政府列入黑名單的政府組織，通過它來進行洗錢活動。
報告指出，英國的干預扮演了一個重要角色，最終說服霍爾德不接受內部建議，撤銷起訴滙豐。
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