首5月破30地下錢莊

[2017.06.09] 發表

【明報專訊】國家外匯管理局在今年首五個月,立案822宗查處逃騙匯、非法套匯等外匯違法違規行為,處罰金額約1.35億元(人民幣·下同);另破獲逾30宗地下錢莊案件,涉案金額超過3000億元,依法刑拘逾200人。專項行動依法查處企業、個人等違規金額近20億美元,查處銀行違規金額19.5億美元,對銀行處罰金額達2256.3萬元人民幣。外匯局已立案查處逃騙匯、非法套匯違規135宗案件,處罰6500萬元。

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