月內接受20元現鈔總值1350萬
河石賭場亞洲豪客涉洗黑錢
【明報專訊】省律政廳長昨日公布一份在前朝自由黨執政時完成但未有向外公開的賭場調查報告，分析賭場在處理現金及了解其來源的做法，但大部分焦點落在被指「不明來源現金」流入列治文河石賭場(下稱賭場)。報告提到進行調查的部分理由為，監管部門發現賭場曾在一個月內流入總值1350萬元，但全為20元紙幣。
報告是由卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)於2015年9月要求並聘用審計行MNP進行，審計行於報告中說明該調查並不是一次審核，報告所提及的發現或建議是基於查問和觀察河石賭場與卑詩彩票公司(BCLC)所得。
此外，它亦提到進行查問的理由，指是監管部門曾「整理文件並發現河石賭場在2015年的7月接受過總值約1350萬元的20元紙幣。」
報告提到執法情報部門指出，那些金錢有可能是「直接犯罪收益」，而大部分現金是來自被稱為「亞洲貴賓大豪客」，賭場甚至曾接受過一次逾50萬元現金，但其來歷不明。
MNP查看的範圍包括監管部門GPEB、規管省內賭場的BCLC和賭場經營商，報告指各方都有責任維持流入卑詩的賭博收入，但警告賭博系統有被破壞的風險。
報告指屬財政廳下的監管部門，有責任減少來歷不明而流入卑詩賭場的金錢，上述各方亦必須了解「即使有措施監控，但犯罪收益亦有可能被注入賭場系統內。」
報告其中提及河石的職員問題，指職員已「培養出一種文化去接受大批現金交易」；由於大部分用現金購買籌碼的貴賓是來自中國或近期才在加拿大取得居住身分，職員很困難給這些客人設立資料存檔來判斷他們的財富是否合法來源。
報告考慮到河石賭場有大量現金流入，賭場沒有足夠職員依法去防止洗黑錢的程序。它亦提到，賭客有可能使用地下銀行的渠道以避免中國嚴重的資金管制。
不過，報告亦說，來源不明大額現金使用地下銀行模式的可能性愈趨常見，並接納為給貴賓提供的方便，所指的貴賓包括那些不能將款項送到加拿大的豪客。
調查又發現，大部分涉及這些來源不明的大筆現金交易，都是在非正常賭場耍樂時間時，例如深夜時分帶到賭場。加上賭場的職員人手變動頻繁，一些任職管理層的職員入職不足一年。
報告指出，BCLC向MNP提交2013年9月1日至2015年8月1日的交易數據，以進行分析河石賭場接受來歷不明現金的數量，經整理後發現，數據並非完全準確。不過，報告指涉及大量現金的賭客沒有加拿大地址或身分，並且主要是華裔。雖然在上述日子內有相當交易屬大額現金，但按例上報的個案，或為了防範有人洗黑錢而禁止交易的個案則相對較少。
省府委專家查賭場黑錢問題
卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)指出，在未來數周會委任一名專家，檢討一些關於低陸平原賭場洗黑錢而又未妥善處理的問題。
