涉詐貸 詹舜淇兄妹被訴
[2019.06.06] 發表
【明報專訊】銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，涉與北京知名科技公司「華勝天成」勾串，利用開立假交易訂單手法，向14家銀行詐貸164.3億元，台北地檢署5日依違反銀行法等罪嫌起訴詹舜淇及擔任其特助的胞妹詹雅琳。
檢方指出，詹舜淇利用泰山家族名義長期詐貸高額款項，還把其中360萬元美金洗去美國收購飯店、債留台灣，建請法院對兩人處刑8年，另對未清償的9億8000多萬元宣告沒收或追徵其價額。檢方調查，詹舜淇從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。
首先由龔女胞妹在香港成立供應商，由巨龍當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接着由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向10多間銀行申貸。
2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。欽泰共向各銀行貸款794筆，約台幣164億3000餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女發生糾紛，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案爆發。
檢方指出，詹舜淇去年出售飯店後，把部分款項用來替子女在美國購買不動產，卻在國內積欠高額債務，債留台灣且犯後狡飾，惡性重大。
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