退休漢失身分證 戶口遭轉走589萬 疑人買17金條 警發相緝4漢

[2018.04.19] 發表

【明報專訊】六旬退休男子去年遺失身分證後,遭人冒充身分,在兩天內從銀行轉走589萬元,並在一金行內購買17條金條。警方調查10個月後,昨日發出疑犯的閉路電視截圖,追緝4名涉案男子。消息指出,涉事銀行為中銀香港。

涉事中銀拒評 金管局:已提醒業界

中銀香港指出,對警方正調查的個案不作評論,強調一向設有識別客戶身分的程序,如核對身分證及確認客戶簽署等。金管局指出,鑑於早前發生涉及冒認他人身分盜用存款的個案,去年8月已再次提醒銀行應小心核實客戶身分,才為他們開立戶口或辦理交易。銀行公會指出,相信有關會員銀行會盡力協助警方調查。

警方指出,61歲事主去年6月20日報案,指他早前遺失其身分證後,遭人冒充身分,並於6月13日及14日,分別被人在中環皇后大道中及九龍彌敦道兩間銀行,共提取19.5萬元現金及轉帳約570萬元至一間金行的戶口,有人其後在該位於油麻地的金行提取17條金條,事主共損失約589.5萬元。警方將案列作「使用他人身分證」及「以欺騙手段取得財產」。消息稱,涉事銀行為中銀香港兩間分行。

案發去年6月 一疑犯貌似事主

消息指出,涉事「四人幫」中,其中一人與事主外貌相似,由他出面假扮事主前往提款,不排除銀行因此沒起疑,其餘3名同謀則負責把風及從旁協助。

疑先提款19.5萬「測試」

據了解,不法分子先於去年6月13日在銀行提取6萬元,再於翌日上午到油麻地一金行訂購金條,又在銀行提取13.5萬元,之後才要求銀行將570萬元轉到金行的戶口,至同日下午到金行提取17條金條,不排除首兩次提取小量款項是測試銀行。

警查10個月膠 銀行查無「內鬼」

據了解,警方調查時遇到不少困難,因犯案者一直使用虛假資料犯案,加上事發銀行的閉路電視較舊款,影像不清晰,警方掌握的線索不多。警方曾懷疑銀行有「內鬼」媕野~合,並循該方向調查,惟銀行內部調查無發現「內鬼」。據了解,警方昨日發稿呼籲市民提供資料,是長時間調查未有進展後的「最後一荂v。

類似案件過去亦曾發生。2015年,一女子遺失身分證後遭人冒認身分,從銀行提取9萬元,並轉走799萬元至另一戶口,該案涉及中銀香港及匯豐銀行。

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