卑詩賭博房產洗錢猖獗 莫奈誓言打擊髒錢
[2019.02.09] 發表
【明報專訊】聯邦財政部長莫奈(Bill Morneau)周五表示，卑詩省內的洗錢活動，成為該省省府和聯邦政府的頭號事務，他誓言政府會全力「遏制」這種做法，卑詩省府則在考慮舉行公開研訊。
莫奈在維多利亞的記者會上說﹕「應對洗錢關注的重要性，很清楚在我們的議程上。我們需要清晰表態，我們會打擊任何圍繞洗錢的活動。」
國際反洗錢組織去年在一份報告中指出，有組織犯罪集團每年透過卑詩省一些賭場，過濾最多10億元資金。卑詩省府也援引騎警的情報報告指出，估計有最多10億元的犯罪所得，被用來在大溫哥華地區購買豪宅。
前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)去年檢討卑詩省賭博場所的洗錢活動，其報告指賭場協助洗黑錢，資金流入有組織犯罪集團。
卑詩省有兩項有關洗錢的檢討正在進行，將在3月提交報告。一項尋求確認和堵住地產和金融服務業的規則漏洞，以防被人利用﹔另一項聚焦確定地產市場非法活動的範圍和程度，以及是否洗錢與賽馬和豪華車銷售有關聯。
莫奈說，聯邦對洗錢的關注焦點亦包括境外，因全球均關注「髒錢」資助恐怖組織的問題。
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