伙海外集團設稅務騙局 騎警拘控賓頓涉嫌夫妻
搜住宅檢2.6萬現金11萬元珠寶
【明報專訊】安省賓頓市的一對夫妻，因為涉嫌與海外的詐騙集團合作，設計所謂聯邦稅務局(CRA)的騙局，日前被加拿大皇家騎警逮捕。
這類稅務騙局對許多加拿大人來說已經是耳熟能詳，其套路通常是騙子(通常在印度)冒充加拿大稅務局的官員，隨機給某位市民打電話，堅稱接電話的市民欠稅必須立即付款，否則將面臨逮捕或監禁。
加拿大皇家騎警大多倫多地區金融犯罪部門的奧格登(Jim Ogden)督察稱，37歲的Gurinder Dhaliwal和36歲的Inderpreet Dhaliwal已於本周三被捕，每人都被控詐騙超過5,000元，洗錢和窩贓的罪名。
奧格登在記者會上表示：「我們已經切斷了從加拿大到印度的相應資金流動，這將對詐騙者的運營產生重大影響。」
警方全國通緝另一外國人
警方還宣布，他們已經針對第三人(一名26歲的外國人)發出了全國通緝令，此人目前應該是在印度。
加拿大皇家騎警搜查了這對夫妻的住所，檢獲2.6萬元現金﹔價值11.4萬元的珠寶､一台點鈔機﹐以及據稱是詐騙案受害者寄來的信封，裏面裝有他們認為自己欠的稅款。
奧格登說，僅在2014年至2019年之間，這類CRA騙局就導致加拿大損失超過1,720萬加元。
電話及互聯網騙局
去年逾5500人受害
其他基於電話和互聯網的騙局，包括「社會保險號碼」(SIN)騙局､技術支援騙局和銀行調查員騙局，也讓加拿大人吃盡苦頭。加拿大反欺詐中心表示，當局在2019年收到了近2萬宗有關此類電話的報告，去年有5,500多人成為受害者。
案中其中一名被告Gurinder Dhaliwal於本周三清晨在安省喬治鎮(Georgetown)一個泊車場內被捕。
警方認為，Dhaliwal在詐騙網絡中所扮演的角色，是充當加拿大受害者與詐騙集團之間的中間人，因為集團的犯罪地點，是遠在印度的電話中心。
丈夫被逮捕之後，警方致電其妻子Inderpreet Dhaliwal，命令她去向警方投降，她也遵令照辦。
「這對夫妻本質上就是「錢騾子」，在加拿大接受受害人寄來的現金，點算並打散分發，使那些在印度經營非法電話中心的人可以使用。」
奧格登領導､名為Project Octavia的行動小組於2018年成立，負責調查廣泛的騙局。
