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案中的受害人稱事件涉及本地3間大銀行。
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安省駕照是省內接受的身分證明文件。
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圖為案中受害人。(CBC)
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[昔日明報]

 
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 假扮客戶親身往兩銀行提款 騙徒破三重防禦網取4.5萬元
保安如此兒戲 亞裔存戶終日惶惶查看存款

【明報專訊】是騙徒的騙術太高明?還是銀行的安保措施漏洞太大?以致於有騙徒可以假扮戶口持有人,親身到銀行擊破銀行的三重防禦網,成功地從道明銀行(TD Bank)和滿地可銀行(BMO)騙取了4.5萬元。

銀行稱查明會全數賠償當事人

銀行方面表示,如果確定該戶口持有人是案中受害人,銀行方面會全數賠償當事人的損失。

被人騙走4.5萬元銀行存款的,是位26歲的旺市亞裔男士,本身從事金融行業,他對於銀行系統這麼容易就被騙走這樣大數額的錢感到驚訝,因為那騙徒甚至沒有他的銀行卡和密碼。

「那人就靠兩張偽造的身分證件,就可以進入我的銀行帳戶並做任何事情,最後還拿到了銀行匯票(Bank Draft)。而我還以為那裡是最安全的。」

據銀行業內人士稱,市民要想銀行開出銀行匯票,不但要拿出自己的銀行卡,還要出示身分證件,更要提供簽名驗證以確認是否為本人才可以。

那位不願透露姓名的亞裔男男事主,在本月7日突然收到一封來自銀行的電子郵件,請他確認是否在位於萬錦市的一家道明銀行分行內,在自己的帳戶上處理了一些業務。

事主很驚訝,因為當天他整日都在多倫多,並沒有去過萬錦市。

隨即銀行方面稱,有人假扮成那位亞裔男子,拿走一張大額的銀行匯票,並且還試圖將該匯票存入豐業銀行的某個帳戶,而事主在豐業銀行並未開帳戶。

看到事主的回答,銀行方面立即凍結了那2萬元的匯票並開始調查。但同時,事主的生活受到了巨大的影響,因為他再不能使用自己的銀行帳戶,也不能用該銀行發給他的銀行卡和信用卡。

對於媒體的查詢,道明銀行方面回應稱:「我們的員工受過專門培訓,可以尋找詐騙的蛛絲馬[,而且客戶應該和金融機構配合,一起警惕地打擊欺詐活動。當騙案發生後,我們會迅速開展調查,以確認是否存在欺詐行為,並保證客戶的損失得到全額賠償。」

道明銀行方面的事情還沒有擺平,事主想起自己在滿地可銀行也開設有帳戶,希望沒有也成為騙徒下手的目標,於是他就去了滿地可銀行的一間分行,想取消自己的帳戶,才發現騙子已經捷足先登。

採用同樣的伎倆,騙徒從事主滿地可銀行的信用卡帳戶上劃走5,000元,再從信貸額度(Line of Credit)上劃走2萬元共2.5萬元。

滿地可銀行在回覆查詢時稱:「我們有妥當的系統和流程來保護客戶。對涉事客戶帳戶的調查仍在進行當中,一旦確定他是被人冒充,我們就會盡快返還被騙走的款項。」

滿地可銀行還希望,客戶應該保持警惕,保護自己的身分證件,並考慮設置短訊提醒功能,令自己知道帳戶所發生的情況。

雖然不用因此負擔上沉重的債務,但事主還是被嚇得驚魂不定。「我現在每天都會檢查我的帳戶,確定沒有丟失什麼。那個假扮我的人還逍遙法外,而且他還有我的信息,可以去其他銀行或其他信用機構,用我的名字來貸款,我是無法阻止他。」

事主到現在也不知道騙徒是如何獲取到他的駕照資料來造假,因為他的駕照從未丟失過。他已經向約克區警方報案,警方表示調查仍在進行當中。

 
 
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